İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbaplar Suç Örgütü’ne yönelik operasyonların 5’inci dalgası gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında operasyon düzenlenirken, şu ana kadar 47 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Soruşturmanın temel konusunu, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği üzerinden depremzedelere yardım amacıyla toplanan bağışların kullanımına ilişkin incelemeler oluşturuyor.
4,3 milyar liralık bağış incelemede
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması amacıyla derneğe yaklaşık 4,3 milyar lira bağış toplandığı belirtildi.
Bu tutarın yaklaşık 4,2 milyar liralık bölümünün harcandığının tespit edildiği aktarılırken, soruşturma kapsamında derneğin kendi hesapları arasında çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği kaydedildi.
Söz konusu para hareketlerinin olağan yardım akışı niteliğine uymadığı ve bu nedenle şüphe oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.
Yaklaşık 950 milyon lira nakit çekildi
Soruşturmada dikkat çeken başlıklardan birinin de nakit para çekimleri olduğu bildirildi.
Başsavcılık açıklamasına göre, toplanan bağışların yaklaşık 950 milyon liralık kısmı 13 Şubat-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında nakit olarak çekildi. Bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu nakit çekimlerinin “alanda nakdi yardım/harcama” şeklinde açıklanamayacak boyutta olduğu ve çekilen paraların hangi harcama kalemlerinde kullanıldığının tespit edilemediği ifade edildi.
2 milyar liranın üzerinde konut ve okul harcaması
Soruşturma kapsamında bağışların 2 milyar liranın üzerindeki bölümünün konut projeleri için kullanıldığına ilişkin tespitlerin de incelendiği bildirildi.
Yapılan konut ve okulların sayı ve nitelikleri dikkate alındığında bu miktarın yüksek olduğu ve durumun şüphe içerdiği değerlendirmesinin yapıldığı belirtildi.
Konut ve okul harcamalarına ilişkin mali ve fiziki incelemelerin ise TOKİ bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından sürdürüldüğü aktarıldı.
Mal ve hizmet alımları da mercek altında
Toplanan bağışlardan 1 milyar liranın üzerinde bir bölümünün mal ve hizmet alımlarında kullanıldığı bildirildi. Söz konusu harcamaların da ayrı bir bilirkişi heyeti tarafından incelendiği kaydedildi.
Bilirkişi incelemelerinde, yapılan ödemelerin karşılığında gerçekten mal veya hizmet alınıp alınmadığının, alım gerçekleşmişse işlemlerin ticari teamüllere uygun olup olmadığının ortaya çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi.
Para hareketleri ve şirket bağlantıları araştırılıyor
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın yalnızca harcama kalemleriyle sınırlı olmadığı da ifade edildi.
İtiraf içerikli ifadeler, mal veya hizmet satın alınan kişiler ile şüphelilerin şahsi hesapları arasındaki para akışlarına ilişkin incelemeler ve bazı yüksek miktarlı harcamaların karşılığının bulunmadığına yönelik tespitlerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
Ayrıca dernekle organik üyelik veya muhasebe ilişkisi bulunan bazı şüphelilerin nakliye şirketi kurduğu ve deprem yardımlarının taşınmasından şahsi menfaat elde ettiğine ilişkin verilerin de incelemeye alındığı aktarıldı.
Kamu kurumlarına yapılan yardım teslimlerinde faturaya kıyasla eksiklik bulunduğuna ilişkin belgelerin de 5’inci dalga operasyonun dayanakları arasında yer aldığı belirtildi.
53 şüpheli hakkında işlem
Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında operasyon düzenlenirken, şu ana kadar 47 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden birinin ise cezaevinde bulunduğu belirtildi.
Soruşturmanın, elde edilen yeni deliller ve devam eden bilirkişi incelemeleri doğrultusunda sürdüğü bildirildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından soruşturma dosyasındaki iddialara ilişkin yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.
