İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) analizleri doğrultusunda derinleştirildiği bildirildi.
Söz konusu rapor ve analizlerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde transfer edilerek finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Teknik altyapı ve yazılım sistemleri kullanıldı
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, örgüt yapılanması içerisinde yer alan bazı şüphelilerin yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yaptıkları ortaya çıktı. Bu kişilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları belirlendi.
Şüphelilerin, bu yöntemlerle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri, suç gelirlerinin izinin sürülmesini zorlaştırmak amacıyla çeşitli dijital ve finansal yöntemler kullandıkları kaydedildi.
Operasyon için düğmeye basıldı
Elde edilen deliller doğrultusunda, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon kararı alındı. Suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen isimler hakkında işlem başlatıldı.
Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Mal varlıklarına el konuldu, şirkete kayyum atandı
Operasyonlar sırasında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, dijital ve finansal delillerin teminine yönelik çalışmalar yürütüldü. Şüphelilere ait mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.
Soruşturma kapsamında, delillerin muhafazası, finansal hareketlerin kontrol altına alınması ve şirket faaliyetlerinin denetimi amacıyla Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı açıklandı.
Yetkililer, şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.
