İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Timur'un dosyası spor suçlarından ayrılarak Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlamalarıyla ilgili büroya devredildi. Savcılık, MASAK raporları, finansal incelemeler ve ifade tutanakları doğrultusunda tutuklama talep etti.
Henüz tutuklama kararı verilmedi. Timur'un sulh ceza hakimliğindeki sorgusu devam ediyor. Mahkeme, önümüzdeki saatlerde tutuklama, adli kontrol veya serbest bırakma yönünde karar verecek.
Tutuklama Talebinin Gerekçeleri Neler?
Savcılık talepnamesinde öne çıkan şüpheler şöyle özetleniyor:Timur'un ortağı olduğu şirketlerden kripto varlık platformlarına (OKX TR) 144 milyon TL'nin üzerinde para transferi yapıldığı, bu paranın bir kısmının yurtdışı hesaplara aktarıldığı ve işlemlerin "basit borç-alacak ilişkisi" olarak açıklanamayacağı belirtildi.
Yaklaşık 1 milyar TL tutarında altın alım-satım gerekçesiyle yüksek hacimli para hareketleri tespit edildi. Timur'un ifadesinde "babasından kalan borç altınları ödemek" için yapıldığını söylediği bu işlemlerin hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu ifade edildi.
Şahsi hesaplara 300 milyon TL'ye yakın nakit girişi olduğu, şirket işlemlerinin kişisel hesaplar üzerinden yürütüldüğü ve bu durumun ticari yükümlülüklere aykırı olduğu vurgulandı.
Şirketlerin son yıllarda zarar beyan etmesine rağmen yüksek varlıkların şahsi hesaplara aktarıldığı tespit edildi.
Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'e geçmişte 24 daire satışı yapıldığı, ayrıca bahis şüphesi taşıyan 93 kişiyle gayrimenkul/kapora adı altında para transferleri bulunduğu iddia edildi. Bu işlemlerin suç gelirlerini aklama şüphesi taşıdığı değerlendirildi.
