Yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye yönelik İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, üç kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.
Şirketin işlem hacmi 3,1 milyar TL’ye ulaştı
Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dış denetim raporu ile MASAK ve bilirkişi raporları birlikte değerlendirildi.
İncelemelerde fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmetleri sunan TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin 2024 ve 2025 yıllarındaki toplam işlem hacminin 3,1 milyar TL’ye ulaştığı belirlendi.
Savcılık açıklamasında, aralarında adres, ortaklık, temsilci ve işlem ilişkisi bulunduğu tespit edilen bazı üye iş yerlerinin hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin kuvvetli mali bulgular elde edildiği belirtildi.
Söz konusu hesapların, oyunculardan para tahsil edilmesi ve bu paraların farklı hesaplara aktarılmasında kullanıldığı değerlendirildi. Ödeme altyapısının yasa dışı bahisle bağlantılı para transferlerine aracılık ettiği ve suçtan elde edildiği öne sürülen mal varlığı değerlerinin aklanmasında kullanıldığı iddia edildi.
Adana dahil dört ilde eş zamanlı operasyon
Elde edilen bulguların ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
245 banka ve kripto hesabına bloke
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olduğu belirtilen 245 banka ve kripto varlık hesabına bloke konuldu.
Şüphelilere ait 18 konut, 14 araç, 16 tarla veya bağ, yedi arsa ve iki ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 mal varlığına da el konuldu. Bu varlıkların yaklaşık piyasa değerinin 247 milyon TL olduğu bildirildi.
TRPOS’un yönetimine TMSF kayyum olarak atandı
Savcılığın açıklamasında, soruşturmaya konu suçların şirket faaliyetleri kapsamında işlendiğine ilişkin tespitler üzerine TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yönetimine kayyum atanmasının talep edildiği belirtildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, şirketin yönetimine kayyum olarak atandı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
