Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 38 şüphelinin mahkemedeki işlemleri tamamlandı.
Mahkeme, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
17 ilde 123 adrese operasyon
Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 17 ilde operasyon gerçekleştirilmiş, toplam 123 adreste arama yapılmıştı. Arama yapılan adreslerden 80’inin 33 şirkete ait farklı lokasyonlar olduğu belirtilmişti.
Operasyon sırasında bir kişinin ikametinde 20 ruhsatsız silah, farklı şüphelilere ait adreslerde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği aktarıldı.
Soruşturmanın odağında örgütlü mali suç iddiaları var
Dosyanın ağırlıklı olarak “örgütlü mali suçlar” kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddialarının araştırıldığı ifade edildi.
Şirketler ve kişiler arasındaki para hareketlerinin de soruşturma kapsamında ayrıntılı şekilde incelendiği kaydedildi.
100 milyar liranın üzerindeki para hareketi araştırılıyor
Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı belirtildi.
Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde paranın yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Ancak söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığına ilişkin kesin değerlendirmenin mali ve adli incelemelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacağı belirtiliyor.
Yurt dışı para trafiği de mercek altında
Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferleri de araştırılıyor. Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketlerin bulunduğu yönündeki iddiaların da incelemeye alındığı aktarıldı.
Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına yönelik olmadığı; yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç örgütü olarak faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı ifade edildi.
Bakan Çiftçi’den operasyona ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, yapılanmanın faaliyetlerinin uzun süredir takip edildiğini belirtti.
Çiftçi, yapının 2016 yılından itibaren faaliyetlerini daha gizli biçimde büyüttüğünü öne sürerken, Almanya’nın Köln kentinde büyük bir merkez oluşturulduğunu ve faaliyetlerin buraya taşınmasının planlandığı yönünde bilgiler bulunduğunu söyledi.
Operasyonun örgütün suç kaynaklarına yönelik gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, çalışmaların uzun süredir devam ettiğini ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağını ifade etti.
