Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Erdin Özel gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmış, ardından iki isim hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Son gelişmeyle birlikte Erdin Özel’in gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın önceki aşamasında adliyeye sevk edilen dört şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısının 51’e yükseldiği belirtilmişti.
Mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulandı
Soruşturma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
Soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan gerçekleştirilen para çıkışlarının incelendiği, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğu bildirilmişti.
Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmadığı belirtilen 37 şüpheli için de yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklanmıştı.
Ayrıca devir, satış, bağış, ipotek ve rehin işlemlerinin yanı sıra hesap kapatma, yüksek miktarlı nakit çekimi, EFT ve havale gibi mal varlığını azaltabilecek işlemlerin önlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara yazılar gönderildiği ifade edilmişti.
Soruşturmada çok sayıda tutuklama
Eylül ayının ortalarından itibaren hız kazanan soruşturma kapsamında çok sayıda isim hakkında tutuklama kararı verildi.
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklanırken; devam eden süreçte Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verildi.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da 24 Eylül’de tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Soruşturmanın devamında Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verilirken, üç şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Erkan Kilimci de tutuklanan isimler arasında
25 Eylül’de gerçekleştirilen işlemlerde gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, iki şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.
Tutuklananlar arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı. Kilimci’nin 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası’nda görev yaptığı, daha sonra Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev üstlendiği belirtildi.
Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp’in görevlerinden ayrıldığı, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından yapılan açıklamayla duyurulmuştu.
Lüks araç, jet ve yata el konuldu
Soruşturma kapsamında mal varlıklarına yönelik tedbirler de gündeme geldi. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait olduğu belirtilen ve toplam değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu kaydedilen beş lüks araca el konuldu.
Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu belirtilen toplam 1,8 milyar lira değerindeki iki özel jet ile lüks yata da el konulduğu aktarıldı.
Özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirtildi.
Yarız’a ait olduğu kaydedilen araçların ise McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka olduğu ifade edildi. Araçların operasyondan kısa süre önce 26 bin 280 lira satış bedeliyle devredildiğinin tespit edildiği belirtildi.
